Об экономических преступлениях на Дальнем Востоке: воруют по-крупному
Сегодня к российскому Дальнему Востоку приковано пристальное внимание, регион стремительно развивается, а это требует новых инвестиций. Для того чтобы крупный частный бизнес, в том числе и иностранный, вкладывал средства в развитие дальневосточных территорий, необходима не только их привлекательность, но и создание благоприятных условий. И в первую очередь здесь речь идет об обеспечении экономической безопасности и минимизации бюрократизма.
На конкретных примерах начальник Главного управления МВД России по ДФО генерал-майор полиции Евгений Кужель показал, как ведется борьба с криминалом в экономической сфере.
— Евгений Анатольевич, сегодня на Дальнем Востоке реализуется целый ряд крупных инфраструктурных проектов. Насколько серьезна коррупционная составляющая в секторе экономики региона, и эффективно ли сотрудникам дальневосточного главка удается бороться с данной категорией преступлений?
— Представители крупных межрегиональных и транснациональных преступных сообществ пытаются воспользоваться коррупционными связями в региональных властных структурах. Мы неоднократно сталкивались с их попытками при помощи чиновников воздействовать на результаты аукционов по государственным контрактам.
Делалось это в интересах аффилированных компаний.
Так, на Камчатке арестован министр спорта и туризма, в отношении которого возбуждены и расследуются два уголовных дела, он подозревается в мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере. Зная, что в бюджете имеются средства на приобретение спортивной обуви, одежды и спортивного инвентаря для команд юных хоккеистов, чиновник предложил одному из предпринимателей принять участие в аукционе на поставку спортивных товаров. А да-лее они предприняли меры, чтобы другие не смогли выиграть в торгах.
В рамках государственного контракта был поставлен товар не просто низкого качества и по завышенной стоимости, но даже частично не имеющий отношение к хоккейному инвентарю. Ущерб краевому бюджету составил почти семь миллионов рублей.
Чиновник пытался выехать с полуострова. Но был задержан в аэропорту, при нем была крупная сумма наличных, в том числе доллары США и кредитные карты. Совместные мероприятия оперативники главка провели с коллегами из краевого УФСБ и прокуратуры Камчатского края.
В ходе расследования стал известен и факт получения министром, теперь уже бывшим, взятки в два миллиона рублей.
— В нынешнем году полицейскими вашего ведомства выявлено 32 случая мошенничества. Скажите, в каких областях действовали аферисты?
— Стоит отметить, что задокументированные факты мошенничества затрагивают как бизнес-среду, так и государственный сектор.
Например, Следственной частью дальневосточного главка возбуждено три уголовных дела в отношении руководства дальневосточного филиала одного из государственных унитарных предприятий, которое подозревается в хищении почти 60 миллионов рублей под прикрытием коммерческой деятельности.
Само ФГУП — достаточно мощная федеральная структура, специализирующаяся на комплексном решении государственных задач в области лесоустройства. Имеет широкую филиальную сеть, в том числе и на Дальнем Востоке.
Имеется информация, что, получив несколько выгодных государственных контрактов, директор филиала и его заместитель заключили договор на их выполнение с коммерческой организацией. В результате проверки выяснилось, что фирма является дочерней, а руководитель — ее единственным учредителем. Более того, сами работы производились с привлечением сотрудников филиала, технических и информационных ресурсов организации.
Весной нынешнего года нами были задержаны крупные мошенники, которые специализировались на аферах в сфере грузоперевозок. В числе пострадавших оказались как отдельные предприниматели, так и целые организации — поставщики и заказчики из Приморья, Хабаровска, Иркутска, Красноярска, других городов России.
Выдавая себя за представителей несуществующих транспортных компаний, мошенники вывозили с территорий различных фирм и предприятий десятки тонн морской и мясной продукции, а также промышленные товары. Например, с одной из баз злоумышленники похитили автомобильные шины, на другой их добычей стали строительные леса.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий нами задержаны трое участников группы. У них изъяты расписки на разных лиц о выдаче займов под залог недвижимого имущества, ноутбуки, наборная печать, мобильные телефоны, банковские карты.
Возбуждены уголовные дела, по материалам которых сумма причиненного потерпевшим ущерба составляет более 17,5 миллиона рублей.
— Экономическая преступность сегодня — сложное, многогранное, высокотехнологичное явление. И чтобы эффективно с ним бороться, надо как минимум идти в ногу со временем...
— Несомненно. Все дела, находящиеся в производстве следователей Главного управления или состоящие на оперативном сопровождении полицейских главка, весьма сложные, многоэпизодные, с большим количеством фигурантов. Только обвинительные заключения порой состоят из нескольких томов, не говоря уже о самих уголовных делах. Расследуемые преступления носят межрегиональный, а порой транснациональный характер, имеют социальную значимость, вызывают повышенный резонанс в обществе. Соответственно, эта линия работы требует от сотрудников особого напряжения, высокой квалификации и глубочайших познаний.
— В лихие 90-е, да и позже, чуть ли не залогом успешного ведения бизнеса любой компании были различные, в том числе и не совсем законные манипуляции с налогами. Насколько эффективно сотрудники дальневосточного главка работают в сфере противодействия налоговым преступлениям?
— Несмотря на то что расследование уголовных дел, связанных с налогами, теперь относится к компетенции Следственного комитета России, у нас есть факты выявленных преступлений данной категории.
Например, весной в Хабаровском крае была пресечена деятельность крупнейшего дальневосточного предприятия, похитившего из бюджета страны более 67 миллионов рублей.
Во взаимодействии с оперативниками УФСБ по Хабаровскому краю, следователями Хабаровского следственного отдела на транспорте нам удалось задокументировать факты уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере и реализации мошеннических схем, связанных с возвратом НДС.
Чтобы скрыть следы обмана, компания поменяла свой юридический адрес с Хабаровска на Москву. Были внесены изменения в регистрационные документы. В результате руководство фирмой стал осуществлять человек, который фактически к ней никакого отношения не имел.
Расследование этого дела продолжается. Однако есть основания полагать, что в процессе следствия могут быть выявлены новые факты, проливающие свет на теневую сторону бизнеса данной организации.
— Полицейские главка осуществляют оперативное сопровождение еще одного достаточно громкого дела, связанного с возмещением налога на доходы физических лиц. В числе основных фигурантов — заместитель начальника одной из районных налоговых инспекций Хабаровска...
— Да, криминальную цепочку возглавляла заместитель начальника ИФНС России по Индустриальному району Хабаровска. Комплекс мероприятий по разоблачению мошенников мы проводили во взаимодействии с коллегами управлений ФСБ и МВД России по Хабаровскому краю.
Преступная группа специализировалась на незаконном возмещении НДФЛ, связанном с оказанием платных медицинских услуг гражданам, которые на самом деле за помощью в учреждения здравоохранения не обращались.
Руководитель из своего близкого окружения отбирала людей для реализации схемы хищения денег. Знакомые передавали женщине свои документы, номера счетов, копии паспортов, а также справку формы 2НДФЛ. По этим данным изготавливали фиктивный пакет документов, необходимый для возмещения НДФЛ. В настоящее время заместитель начальника ИФНС арестована.
— Действительно ли в ходе судебного заседания она предложила в качестве залога 10 миллионов рублей, желая избежать меры пресечения в виде заключения под стражу?
— Да, это так.
— Тогда возникает логичный вопрос, откуда у скромного чиновника налоговой службы такая сумма?
— Расследование только началось. Но мы располагаем информацией, что сумма ущерба, нанесенного муниципальному и краевому бюджетам, может составить несколько миллионов рублей, а количество лиц, которые участвовали в незаконных операциях, организованных данной преступной группой, превысить 60 человек.
— Еще один достаточно серьезный пласт экономических преступлений — вывод по «серым» схемам финансовых активов за рубеж. Существует ли проблема, связанная с оттоком капитала, в нашем регионе?
— Ситуация с выводом финансовых активов тесно переплетается с проблемой легализации преступных доходов и требует особого внимания различных ведомств. По нашим сведениям, наиболее активно эти процессы происходят в регионах, граничащих с Китаем. В этом направлении мы тесно взаимодействуем с межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу.
Так, пресечена деятельность одной бизнес-структуры, члены которой в 2008 году по фиктивному договору перечислили за рубеж более 150 миллионов рублей. В сентябре 2011 года в отношении руководителя компании возбуждено уголовное дело.
Отмечу, что нам удалось приостановить темпы вывода за рубеж финансовых активов. На общероссийском уровне накоплен солидный опыт борьбы с данной категорией финансовых преступлений. Положительным шагом является и реализация его в масштабах федеральных округов.
Кирилл БЛИНОВ,
Лариса ШКИЛЬ,
Елена ЧУВАШОВА.
Дайджест новых статей по интернет-маркетингу на ваш email
Новые статьи и публикации
- 2024-03-13 » Стратегии SEO на 2024 год
- 2024-03-13 » Как использовать анимацию с помощью JavaScript-библиотеки GSAP
- 2024-03-13 » Использование GSAP 3 для веб-анимации
- 2024-03-13 » Cогласование топографической съёмки с эксплуатирующими организациями
- 2024-02-19 » Теряются лиды? Как настроить сквозную аналитику
- 2024-02-17 » Мерч и IT: на что обратить внимание в 2024 году
- 2024-02-16 » Копируем с RSync: основные примеры синхронизации файлов
- 2024-02-15 » Лучшие noCode AI платформы для создания диалоговых ботов
- 2024-02-14 » Факторы ранжирования Google 2024 — исследование Semrush
- 2024-02-12 » Перенос сайта на другой хостинг
- 2024-02-05 » В России сформирован реестр хостинг-провайдеров
- 2024-02-04 » Использование SSH для подключения к удаленному серверу Ubuntu
- 2024-02-03 » Подключаемся к серверу за NAT при помощи туннеля SSH. Простая и понятная инструкция
- 2024-02-02 » Настройка CI/CD для Gitlab-репозитория: схемы и гайд по шагам
- 2024-02-01 » GitLab CI Pipeline. Запуск сценария через SSH на удаленном сервере
- 2024-01-29 » Introduction to GitLab’s CI/CD for Continuous Deployments
- 2024-01-26 » Настройка GitLab CI/CD
- 2024-01-25 » Установка shell gitlab runner
- 2024-01-25 » Установка и регистрация gitlab-runner в docker контейнере
- 2024-01-25 » Переменные Gitlab-Ci
- 2024-01-25 » Настройка CI/CD в GitLab для синхронизации проекта с веб-серверами
- 2024-01-25 » Копирование файлов scp
- 2024-01-21 » Бездепозитные бонусы от казино: обзор условий и правил использования
- 2024-01-18 » Современная обработка ошибок в PHP
- 2024-01-18 » Пример шаблона проектирования MVC в PHP
- 2024-01-18 » Мифический человеко-DevOps
- 2023-12-28 » Google подвел итоги 2023 года в поиске
- 2023-12-28 » 5 ошибок отдела продаж, из-за которых вы теряете клиентов
- 2023-12-28 » Американский суд признал монополию Google на рынках дистрибуции Android-приложений
- 2023-12-28 » Хостинг-провайдер GoDaddy перестанет оказывать услуги пользователям из России
Самый лучший человек тот, который живет преимущественно своими мыслями и чужими чувствами, самый худший сорт человека - который живет чужими мыслями и своими чувствами. Из различных сочетаний этих четырех основ, мотивов деятельности - все различие людей. Люди, живущие только своими чувствами, - это звери. Толстой Лев Николаевич - (1828-1910) - великий русский писатель. Его творчество оказало огромное влияние на мировую литературу |
Мы создаем сайты, которые работают! Профессионально обслуживаем и продвигаем их , а также по всей России и ближнему зарубежью с 2006 года!
Как мы работаем
Заявка
Позвоните или оставьте заявку на сайте.
Консультация
Обсуждаем что именно Вам нужно и помогаем определить как это лучше сделать!
Договор
Заключаем договор на оказание услуг, в котором прописаны условия и обязанности обеих сторон.
Выполнение работ
Непосредственно оказание требующихся услуг и работ по вашему заданию.
Поддержка
Сдача выполненых работ, последующие корректировки и поддержка при необходимости.