Об экономических преступлениях на Дальнем Востоке: воруют по-крупному

На конкретных примерах начальник Главного управления МВД России по ДФО генерал-майор полиции Евгений Кужель показал, как ведется борьба с криминалом в экономической сфере.

— Евгений Анатольевич, сегодня на Дальнем Востоке реализуется целый ряд крупных инфраструктурных проектов. Насколько серьезна коррупционная составляющая в секторе экономики региона, и эффективно ли сотрудникам дальневосточного главка удается бороться с данной категорией преступлений?

— Представители крупных межрегиональных и транснациональных преступных сообществ пытаются воспользоваться коррупционными связями в региональных властных структурах. Мы неоднократно сталкивались с их попытками при помощи чиновников воздействовать на результаты аукционов по государственным контрактам.

Делалось это в интересах аффилированных компаний.

Так, на Камчатке арестован министр спорта и туризма, в отношении которого возбуждены и расследуются два уголовных дела, он подозревается в мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере. Зная, что в бюджете имеются средства на приобретение спортивной обуви, одежды и спортивного инвентаря для команд юных хоккеистов, чиновник предложил одному из предпринимателей принять участие в аукционе на поставку спортивных товаров. А да-лее они предприняли меры, чтобы другие не смогли выиграть в торгах.

В рамках государственного контракта был поставлен товар не просто низкого качества и по завышенной стоимости, но даже частично не имеющий отношение к хоккейному инвентарю. Ущерб краевому бюджету составил почти семь миллионов рублей.

Чиновник пытался выехать с полуострова. Но был задержан в аэропорту, при нем была крупная сумма наличных, в том числе доллары США и кредитные карты. Совместные мероприятия оперативники главка провели с коллегами из краевого УФСБ и прокуратуры Камчатского края.

В ходе расследования стал известен и факт получения министром, теперь уже бывшим, взятки в два миллиона рублей.

— В нынешнем году полицейскими вашего ведомства выявлено 32 случая мошенничества. Скажите, в каких областях действовали аферисты?

— Стоит отметить, что задокументированные факты мошенничества затрагивают как бизнес-среду, так и государственный сектор.

Например, Следственной частью дальневосточного главка возбуждено три уголовных дела в отношении руководства дальневосточного филиала одного из государственных унитарных предприятий, которое подозревается в хищении почти 60 миллионов рублей под прикрытием коммерческой деятельности.

Само ФГУП — достаточно мощная федеральная структура, специализирующаяся на комплексном решении государственных задач в области лесоустройства. Имеет широкую филиальную сеть, в том числе и на Дальнем Востоке.

Имеется информация, что, получив несколько выгодных государственных контрактов, директор филиала и его заместитель заключили договор на их выполнение с коммерческой организацией. В результате проверки выяснилось, что фирма является дочерней, а руководитель — ее единственным учредителем. Более того, сами работы производились с привлечением сотрудников филиала, технических и информационных ресурсов организации.

Весной нынешнего года нами были задержаны крупные мошенники, которые специализировались на аферах в сфере грузоперевозок. В числе пострадавших оказались как отдельные предприниматели, так и целые организации — поставщики и заказчики из Приморья, Хабаровска, Иркутска, Красноярска, других городов России.

Выдавая себя за представителей несуществующих транспортных компаний, мошенники вывозили с территорий различных фирм и предприятий десятки тонн морской и мясной продукции, а также промышленные товары. Например, с одной из баз злоумышленники похитили автомобильные шины, на другой их добычей стали строительные леса.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий нами задержаны трое участников группы. У них изъяты расписки на разных лиц о выдаче займов под залог недвижимого имущества, ноутбуки, наборная печать, мобильные телефоны, банковские карты.

Возбуждены уголовные дела, по материалам которых сумма причиненного потерпевшим ущерба составляет более 17,5 миллиона рублей.

— Экономическая преступность сегодня — сложное, многогранное, высокотехнологичное явление. И чтобы эффективно с ним бороться, надо как минимум идти в ногу со временем...

— Несомненно. Все дела, находящиеся в производстве следователей Главного управления или состоящие на оперативном сопровождении полицейских главка, весьма сложные, многоэпизодные, с большим количеством фигурантов. Только обвинительные заключения порой состоят из нескольких томов, не говоря уже о самих уголовных делах. Расследуемые преступления носят межрегиональный, а порой транснациональный характер, имеют социальную значимость, вызывают повышенный резонанс в обществе. Соответственно, эта линия работы требует от сотрудников особого напряжения, высокой квалификации и глубочайших познаний.

— В лихие 90-е, да и позже, чуть ли не залогом успешного ведения бизнеса любой компании были различные, в том числе и не совсем законные манипуляции с налогами. Насколько эффективно сотрудники дальневосточного главка работают в сфере противодействия налоговым преступлениям?

— Несмотря на то что расследование уголовных дел, связанных с налогами, теперь относится к компетенции Следственного комитета России, у нас есть факты выявленных преступлений данной категории.

Например, весной в Хабаровском крае была пресечена деятельность крупнейшего дальневосточного предприятия, похитившего из бюджета страны более 67 миллионов рублей.

Во взаимодействии с оперативниками УФСБ по Хабаровскому краю, следователями Хабаровского следственного отдела на транспорте нам удалось задокументировать факты уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере и реализации мошеннических схем, связанных с возвратом НДС.

Чтобы скрыть следы обмана, компания поменяла свой юридический адрес с Хабаровска на Москву. Были внесены изменения в регистрационные документы. В результате руководство фирмой стал осуществлять человек, который фактически к ней никакого отношения не имел.

Расследование этого дела продолжается. Однако есть основания полагать, что в процессе следствия могут быть выявлены новые факты, проливающие свет на теневую сторону бизнеса данной организации.

— Полицейские главка осуществляют оперативное сопровождение еще одного достаточно громкого дела, связанного с возмещением налога на доходы физических лиц. В числе основных фигурантов — заместитель начальника одной из районных налоговых инспекций Хабаровска...

— Да, криминальную цепочку возглавляла заместитель начальника ИФНС России по Индустриальному району Хабаровска. Комплекс мероприятий по разоблачению мошенников мы проводили во взаимодействии с коллегами управлений ФСБ и МВД России по Хабаровскому краю.

Преступная группа специализировалась на незаконном возмещении НДФЛ, связанном с оказанием платных медицинских услуг гражданам, которые на самом деле за помощью в учреждения здравоохранения не обращались.

Руководитель из своего близкого окружения отбирала людей для реализации схемы хищения денег. Знакомые передавали женщине свои документы, номера счетов, копии паспортов, а также справку формы 2НДФЛ. По этим данным изготавливали фиктивный пакет документов, необходимый для возмещения НДФЛ. В настоящее время заместитель начальника ИФНС арестована.

— Действительно ли в ходе судебного заседания она предложила в качестве залога 10 миллионов рублей, желая избежать меры пресечения в виде заключения под стражу?

— Да, это так.

— Тогда возникает логичный вопрос, откуда у скромного чиновника налоговой службы такая сумма?

— Расследование только началось. Но мы располагаем информацией, что сумма ущерба, нанесенного муниципальному и краевому бюджетам, может составить несколько миллионов рублей, а количество лиц, которые участвовали в незаконных операциях, организованных данной преступной группой, превысить 60 человек.

— Еще один достаточно серьезный пласт экономических преступлений — вывод по «серым» схемам финансовых активов за рубеж. Существует ли проблема, связанная с оттоком капитала, в нашем регионе?

— Ситуация с выводом финансовых активов тесно переплетается с проблемой легализации преступных доходов и требует особого внимания различных ведомств. По нашим сведениям, наиболее активно эти процессы происходят в регионах, граничащих с Китаем. В этом направлении мы тесно взаимодействуем с межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу.

Так, пресечена деятельность одной бизнес-структуры, члены которой в 2008 году по фиктивному договору перечислили за рубеж более 150 миллионов рублей. В сентябре 2011 года в отношении руководителя компании возбуждено уголовное дело.

Отмечу, что нам удалось приостановить темпы вывода за рубеж финансовых активов. На общероссийском уровне накоплен солидный опыт борьбы с данной категорией финансовых преступлений. Положительным шагом является и реализация его в масштабах федеральных округов.

Кирилл БЛИНОВ,

Лариса ШКИЛЬ,

Елена ЧУВАШОВА.

• Комментарии