Аферистка из налоговой: в Хабаровске арестована заместитель начальника районной налоговой инспекции
— В краевом центре пресечена деятельность преступной группы, которая специализировалась на незаконном возмещении налога с доходов физических лиц в связи с оказанием им платных медицинских услуг. На самом деле хабаровчане за медицинской помощью не обращались.
Криминальную цепочку возглавляла заместитель начальника ИФНС России по Индустриальному району города Хабаровска. Комплекс совместных мероприятий по разоблачению мошенников был проведен сотрудниками дальневосточного полицейского главка во взаимодействии с УФСБ России по Хабаровскому краю, — рассказывает Алексей Седых, начальник отдела по борьбе с коррупцией Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
По имеющейся информации, 45-летняя руководитель из своего близкого окружения отбирала людей для реализации схемы хищения денег. Знакомые передавали женщине свои документы, номера расчетных счетов, копии паспортов, а также справку формы 2НДФЛ. По этим данным она и неустановленные пока лица изготавливали фиктивный пакет документов, необходимый для возмещения НДФЛ. Пользуясь своим должностным положением, руководитель способствовала получению незаконного налогового вычета. На основании этих документов в инспекции оформлялось возмещение налога в размере 13 процентов от суммы якобы оказанных медицинских услуг.
— После перечисления средств на расчетные счета хабаровчан 80 — 90 процентов от этой суммы они отдавали организаторам преступной группы, а остальное оставляли себе. Таким образом, путем незаконного возмещения НДФЛ осуществлялось хищение средств из бюджетов Хабаровска и края, — продолжает Алексей Седых.
— На основании собранных материалов Следственным управлением СК России по Хабаровскому краю в отношении руководителя налоговой инспекции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения»). В отношении нескольких хабаровчан, представивших подложные документы, возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), — заявляет Роман Исайкин, следователь по особо важным делам СУ СКР по Хабаровскому краю.
В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по документированию иных фактов противоправной деятельности и дальнейшей квалификации действий фигурантов как совершенных организованной группой.
Сотрудниками Следственного управления СК России по Хабаровскому краю совместно с оперативниками Главного управления МВД России по ДФО и УФСБ по Хабаровскому краю провели обыски в здании инспекции Федеральной налоговой службы России по Индустриальному району.
— Следствием уже задокументирован ряд случаев незаконного возмещения налога на доходы физических лиц. В настоящее время осуществляется уголовное преследование по факту хищения около 150 тысяч рублей. Но следствие располагает бесспорным доказательством, что сумма ущерба, нанесенного муниципальному и краевому бюджетам, может составить несколько миллионов рублей, а количество лиц, которые участвовали в незаконных операциях, организованных данной преступной группой, превысить 60 человек. Их личности в настоящее время устанавливаются. По мере их выявления они будут привлекаться к уголовной ответственности, — говорит в завершении Роман Исайкин.
Стоит отметить, что в суде, желая избежать меру пресечения в виде заключения под стражу, обвиняемая предложила в качестве залога 10 миллионов рублей. Но суд принял решение об аресте заместителя начальника ИФНС России по Индустриальному району города Хабаровска, женщина была взята под стражу в зале суда.
Главным управлением МВД России по Дальневосточному федеральному округу во взаимодействии с другими правоохранительными органами в рамках защиты бюджетных средств от преступных посягательств реализуется комплекс мер по противодействию преступным формированиям, специализирующимся на создании схем незаконного возмещения налога, а также пресечению деятельности коррумпированных должностных лиц, оказывающих им содействие.
Следствие обращается ко всем, кто может оказать содействие в расследовании этого уголовного дела, обращаться по телефону 8-914-412-94-04.
Лариса ШКИЛЬ.
Кирилл БЛИНОВ.
Дайджест новых статей по интернет-маркетингу на ваш email
Новые статьи и публикации
- 2024-04-22 » Комментирование кода и генерация документации в PHP
- 2024-04-22 » SEO в России и на Западе: в чем основные отличия
- 2024-04-22 » SEO для международного масштабирования
- 2024-04-22 » Как использовать XML-карты для продвижения сайта
- 2024-04-22 » Цифровой маркетинг: инструменты для продвижения и рекламы в 2024 году
- 2024-04-22 » Что такое CSS-модули и зачем они нам?
- 2024-04-17 » 23 сервиса для эффективного экспресс-аудита любого сайта
- 2024-04-08 » Яндекс переходит на новую версию Wordstat
- 2024-04-08 » Яндекс интегрировал в свой облачный сервис эмпатичную нейросеть
- 2024-04-08 » Новая версия нейросети Claude превзошла по мощности аналоги Google и OpenAI
- 2024-04-08 » Как пользоваться GPT 4 и Claude бесплатно и без VPN
- 2024-03-13 » Стратегии SEO на 2024 год
- 2024-03-13 » Как использовать анимацию с помощью JavaScript-библиотеки GSAP
- 2024-03-13 » Использование GSAP 3 для веб-анимации
- 2024-03-13 » Cогласование топографической съёмки с эксплуатирующими организациями
- 2024-02-19 » Теряются лиды? Как настроить сквозную аналитику
- 2024-02-17 » Мерч и IT: на что обратить внимание в 2024 году
- 2024-02-16 » Копируем с RSync: основные примеры синхронизации файлов
- 2024-02-15 » Лучшие noCode AI платформы для создания диалоговых ботов
- 2024-02-14 » Факторы ранжирования Google 2024 — исследование Semrush
- 2024-02-12 » Перенос сайта на другой хостинг
- 2024-02-05 » В России сформирован реестр хостинг-провайдеров
- 2024-02-04 » Использование SSH для подключения к удаленному серверу Ubuntu
- 2024-02-03 » Подключаемся к серверу за NAT при помощи туннеля SSH. Простая и понятная инструкция
- 2024-02-02 » Настройка CI/CD для Gitlab-репозитория: схемы и гайд по шагам
- 2024-02-01 » GitLab CI Pipeline. Запуск сценария через SSH на удаленном сервере
- 2024-01-29 » Introduction to GitLab’s CI/CD for Continuous Deployments
- 2024-01-26 » Настройка GitLab CI/CD
- 2024-01-25 » Установка shell gitlab runner
- 2024-01-25 » Установка и регистрация gitlab-runner в docker контейнере
Не делай другим то, что ты хотел бы, чтобы они делали для тебя. У вас могут быть разные вкусы Шоу Джордж Бернард - (1856-1950) - английский писатель. В своем творчестве ниспровергал догматизм и предвзятость, традиционность представлений |
Мы создаем сайты, которые работают! Профессионально обслуживаем и продвигаем их , а также по всей России и ближнему зарубежью с 2006 года!
Как мы работаем
Заявка
Позвоните или оставьте заявку на сайте.
Консультация
Обсуждаем что именно Вам нужно и помогаем определить как это лучше сделать!
Договор
Заключаем договор на оказание услуг, в котором прописаны условия и обязанности обеих сторон.
Выполнение работ
Непосредственно оказание требующихся услуг и работ по вашему заданию.
Поддержка
Сдача выполненых работ, последующие корректировки и поддержка при необходимости.